شش نفر در طرح های کلاهبرداری ارزهای دیجیتال و NFT متهم شدند

دادستان های فدرال این هفته گفتند که شش نفر در چهار پرونده مجزای کلاهبرداری ارزهای دیجیتال که شامل بیش از 130 میلیون دلار ضرر است، از جمله بزرگترین طرح NFT که تا به امروز مورد اتهام قرار گرفته است، متهم شده اند.

دادستان ها گفتند که این طرح شامل گروهی به نام Baller Ape Club بود که مدعی فروش NFT یا توکن های غیرقابل تعویض به شکل تصاویر کارتونی از میمون ها بود.

گروهی با موضوع مشابه، Bored Ape Yacht Club، یکی از محبوب‌ترین توزیع‌کنندگان NFT در جهان است که توسط Snoop Dogg، Tom Brady و دیگر افراد مشهور تأیید شده است. NFT های آن به صدها هزار دلار فروخته شده است، اگرچه قیمت ها در هفته های اخیر به شدت کاهش یافته است.

Le Anh Tuan، 26 ساله، از ویتنام در کالیفرنیا به اتهام توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری با سیم و توطئه برای ارتکاب پولشویی بین المللی در ارتباط با طرح باشگاه میمون بالر متهم شد.

به گفته دفتر دادستانی ایالات متحده در ناحیه مرکزی کالیفرنیا، اندکی پس از شروع فروش عمومی Baller Ape Club، Tuan و همکاران ناشناس سرمایه گذاران را “قالب کشیدن” کردند، وب سایت گروه را حذف کردند و 2.6 میلیون دلار سرمایه گذاری کردند.

به گفته دادستان، توان و دیگران با انتقال پول از طریق ارزهای دیجیتال و خدمات ارزهای دیجیتال، پول را شستشو دادند.

اگر توان مجرم شناخته شود، با 40 سال زندان مواجه خواهد شد.

در یک پرونده جداگانه، بنیانگذار و مدیر اجرایی سابق خدمات زیرساخت بلاک چین تیتانیوم به یک مورد کلاهبرداری از اوراق بهادار در ارتباط با عرضه اولیه سکه این شرکت متهم شد.

پروژه‌های ارزهای دیجیتال جدید از ICO برای جمع‌آوری سرمایه استفاده می‌کنند، شبیه به عرضه عمومی اولیه سهام یک شرکت.

دادستان های فدرال در کالیفرنیا گفتند، مدیر عامل مایکل آلن استولری، 54 ساله، اسنادی را که برای سرمایه گذاران احتمالی ارسال شده بود که به هدف پروژه ارسال شده بود، جعل کرد و به دروغ ادعا کرد که تجارت او با هیئت مدیره فدرال رزرو ایالات متحده و شرکت هایی مانند اپل، دیزنی و فایزر ارتباط دارد.

ICO حدود 21 میلیون دلار از سرمایه گذاران جذب کرد.

استولری در صورت محکومیت تا 20 سال زندان محکوم خواهد شد.

در پرونده سوم، مردی از لاس وگاس در کالیفرنیا به چهار فقره کلاهبرداری با سیم و یک فقره ممانعت از اجرای عدالت، توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری با سیم و توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری کالایی متهم شد.

دادستان ها گفتند که دیوید سافرون، 49 ساله، از پلتفرم سرمایه گذاری ارزهای دیجیتال خود از Circle Society برای جمع آوری حدود 12 میلیون دلار از سرمایه گذاران به یک صندوق رمزنگاری تقلبی استفاده کرد که ظاهراً در بازارهای آتی و کالا معامله می کند.

ظاهراً زعفران به سرمایه گذاران گفته است که از یک “ربات تجاری” برای ایجاد بازده تا 600٪ استفاده کرده است. دادستان ها گفتند که او جلسات سرمایه گذاران را در خانه های هالیوود هیلز برگزار می کرد و با محافظان امنیتی مسلح سفر می کرد تا “ظاهر دروغین ثروت و موفقیت را ایجاد کند.”

«در واقع، آقای رایان ال کورنر، مامور ویژه مسئول دفتر تحقیقات جنایی لس آنجلس در IRS گفت: زعفران یک طرح غیرقانونی پونزی را برای کلاهبرداری از سرمایه گذاران قربانی اجرا می کرد و از وجوه آن برای منافع شخصی خود استفاده می کرد.

زعفران در صورت محکومیت تا 115 سال زندان محکوم می شود.

چهارمین پرونده اعلام شده توسط دادستان در این هفته در ناحیه جنوبی فلوریدا متهم شد.

امرسون پیرز و فلاویو گونکالوز، هر دو از برزیل، و جاشوا دیوید نیکلاس از استوارت فلوریدا، به هر یک از اتهامات مربوط به توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری اوراق بهادار و توطئه برای ارتکاب کلاهبرداری از طریق سیم در ارتباط با یک طرح رمزنگاری پونزی متهم شدند که به گفته دادستان ها کلاهبرداری شده است. حدود 100 میلیون دلار از سرمایه گذاران. پیرس و گونکالوز، هر دو 33 ساله، به توطئه برای ارتکاب پولشویی بین المللی نیز متهم شدند.

به گفته دادستان ها، پیرس و گونکالوز، بنیانگذاران پلتفرم سرمایه گذاری رمزارز EmpiresX، با نیکلاس 28 ساله “سربازدارنده” همکاری کردند تا این پلتفرم را با استفاده از تضمین های نادرست بازده برای سرمایه گذاران تبلیغ کنند.

دفتر دادستان ایالات متحده گفت: «تحلیل‌های بلاک چین نشان می‌دهد که پیرس و گونکالوز سپس از طریق یک صرافی ارزهای دیجیتال مبتنی بر خارجی، وجوه سرمایه‌گذاران را می‌شویید و با پرداخت پولی که از سرمایه‌گذاران بعدی EmpiresX به سرمایه‌گذاران قبلی می‌دادند، طرح پونزی را اجرا می‌کردند.

اگر نیکلاس مجرم شناخته شود، با 25 سال زندان مواجه خواهد شد. پیرس و گونکالف هر کدام تا 45 سال سن دارند.